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长春人民大街证券营业部

2022-09-29 12:11:58.288.0.7239

长春人民大街证券营业部 在线考试 答题题目
1、(多选题) 以下哪些工作属于金融机构反洗钱工作的内容?(多选题)
  • A、建立健全反洗钱内部控制制度
  • B、进行客户身份识别,并保存客户身份资料和交易记录
  • C、开展反洗钱培训和宣传工作
  • D、监测大额交易和可疑交易,并进行分析和报告


  • 2、 (单选题)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育分( )批进行?
  • A、一
  • B、二
  • C、三


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