1、 金融机构报送大额报告时，累计交易金额以( )为单位，按资金收入或者支出( )累计计算并报告。

2、 《反洗钱法》的立法宗旨是 ( )。

3、 证券期货业金融机构客户风险划分原则应报送 ( )。

4、 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。( )金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。

5、（多选题） 反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

6、（多选题） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

7、（判断题） 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

8、（判断题） 客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作 ( )。

9、 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常 ( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

10、 以下哪种方式是涉嫌恐怖融资检测最为有效的方法 ( )。

11、 以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是 ( )。

12、 下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是 ( )。

13、（多选题） 加强反洗钱内部控制的意义是( )。

14、（多选题） 下列关于“短期、长期、大量、频繁”含义解释正确的有 ( )。

15、（判断题） 内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

16、（判断题） 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。