1、 反洗钱工作应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，坚持（）观完善监督管理体制机制，健全风险防控体系。

2、（判断题） 根据新《反洗钱法》，金融机构进行客户尽职调查，只能通过自身渠道，不能借助其他部门。（ ）

3、 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（ )。

4、（判断题） 特定非金融机构违反反洗钱规定，最高罚款为50万元。

5、（多选题） 根据新《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，处五十万元以下罚款。（ ）

6、 反洗钱监测分析机构的主要职责不包括。

7、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款、

8、（判断题） 履行反洗钱义务的机构可以依法成立反洗钱自律组织。反洗钱自律组织与相关行业自律组织协同开展反洗钱领域的自律管理

9、 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门发现涉嫌洗钱以及相关违法犯罪的交易活动，应当将线索和相关证据材料移送（）处理

10、 （）组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况