1、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，在业务关系存续期间，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况；对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取（ ）等洗钱风险管理措施、

2、（判断题） 根据新《反洗钱法》，单位和个人对于金融机构采取风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出，金融机构应当在15日内进行处理，答复当事人。

3、（判断题） 根据新《反洗钱法》，金融机构开展客户尽职调查时，无论风险高低，都应采取相同的调查措施。（ ）

4、（判断题） 临时冻结资金超过48小时自动解除。

5、 根据《中华人民共和国反洗钱法》，单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在（ ）内进行处理，并将结果答复当事人。

6、 反洗钱行政主管部门开展现场检查时，必须满足的程序要求是。

7、（判断题） 反洗钱行政主管部门进行监督检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示执法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示执法证件和检查通知书的，金融机构有权拒绝接受检查。

8、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款、

9、 金融机构因未保存客户身份资料，导致涉及金额1200万元的洗钱行为未被发现。依据第五十五条，罚款金额应为（ ）

10、 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定执行可疑交易报告制度，制定并不断优化监测标准，有效识别、分析可疑交易活动，及时向反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告；提交可疑交易报告的情况应当（ ）。