1、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定（ ），（ ），（ ），（ ）、

2、

3、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门应当向国家有关机关定期通报反洗钱工作情况，依法向履行与反洗钱相关的（ ）等职责的国家有关机关提供所必需的反洗钱信息、

4、 金融机构对高风险客户可采取的措施不包括？

5、（多选题） 以下哪些行为可能导致反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门从事反洗钱工作人员被处分？

6、 金融机构拒绝反洗钱调查，情节严重的罚款（ ）

7、 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定执行可疑交易报告制度，制定并不断优化监测标准，有效识别、分析可疑交易活动，及时向反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告；提交可疑交易报告的情况应当（ ）。

8、（判断题） 反洗钱行政主管部门、国家有关机关为履行职责需要，可以任意使用受益所有人信息

9、 根据新《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（  ）。

10、 根据新《反洗钱法》，金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。