1、 1、某分行员工于2022年12月分别报销“xx小尾羊餐饮连锁股份有限公司xx小尾羊大厦店”商务招待餐费发票400元、“xx必胜客比萨饼有限公司xx分公司”商务招待餐费发票457元。上述两笔凭证，后附支付凭证为该员工微信转账给名称为“小尾羊”和“必胜客”的收款方。该员工现场无法提供支付凭证。 经核实比对，该员工将微信好友名称修改为“小尾羊”和“必胜客”后转账，而非转账给商户，另商户闭店时间为21:00pm，而支付凭证时间为22:30pm之后。该员工的行为属于下列行为中的（）。

2、 经某直属分行查明，2022年7月，经某支行行长同意，支行原定在某饭店招待同业客户，后客户因故无法参加，该支行行长未取消该次招待活动，与支行部分班子成员和员工前往该饭店聚餐，参加人员包括支行副行长、行长助理及员工共8人，餐费最终以招待某客户名义予以公款报销。 (1)上述案例属于通过伪造商务招待费支付凭证、套取费用的行为，违反了中央八项规定精神和商务招待相关规定。

3、 (2)该支行行长作为党员领导干部，应负（）。

4、 某省辖分行某支行员工，2022年11月报销“xx市小范烤串餐饮店”商务招待费2364元，发票为23张百元定额发票，后附支付凭证为该员工微信扫名称为“小范烤串餐饮店”二维码支付。 经核实比对，该员工现场提供的微信支付记录对象，并非“小范烤串餐饮店”而是该员工好友，且该员工和好友之间有多次微信交易和转账记录。经确认，该员工将微信好友名称修改为“小范烤串餐饮店”后，使用朋友的微信二维码扫码支付，随后好友再微信转账相同金额返还至该员工。该员工的行为属于下列行为中的（）。

5、 《交通银行商务招待管理办法》（交银发[2022]28号）规定，使用虚假发票报销招待经费的，应予以严肃处理，并追究有关人员责任。

6、 通过财务系统合规监控模块，查询某省辖分行“可疑新注册供应商”报表，发现该分行综合部某员工，向销售方名称为“xx慕标文化传媒有限责任公司”三次采购宣传用品共计11、12万元，三张发票日期均为2022年12月26日，该供应商注册日期为2022年12月7日。该员工无法对上述可疑点做出合理解释。 (1)综合来看，该员工存在较大嫌疑发生交易不实行为。

7、 (2)该员工向该供应商在2022年12月进行的三次采购，需求部门分别为财务与营运管理部、风险与授信部、综合部，采购金额分别为4.38万元、4.2万元、2.54万元，采购日期均为2022年12月14日，采购内容均为“宣传折页”。综合来看，该员工存在涉嫌套取费用的倾向。

8、 监控信息应用的典型案例不包括（）。

9、 通过财务系统合规监控模块，发现某分行支行员工于2022年1月29日在“xx市华明北路福晟涮肉坊”开展商务宴请，该餐厅注销日期为2022年2月24日，两个日期仅相隔26天。上述案例属于（）。

10、 某分行某支行行长2022年12月报销销售方名称为“xx汗昭格餐饮管理有限公司xx分公司”餐费发票5次，金额合计9450元。5张餐费发票中，仅一张发票（2120元）能够提供支付结算单据。上述问题可以通过查询“同一部门多次报销同一餐厅餐费发票”报表发现。