1、 对于“风险账户”，指引建议采取以下哪种措施（）

2、（多选题） 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金（）制度，明确有关条件、程序和救济措施。

3、（多选题） 根据《刑法》第二百八十七条之二及相关司法解释，以下哪些情形属于“情节严重”的立案标准()。

4、（多选题） 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持（）。

5、（多选题） 根据《反电信网络诈骗法》第十七条，以下哪些部门应当参与建立企业账户信息共享查询系统（）

6、 以下哪种情况不会导致账户被限制非柜面交易（）

7、 客户因限额导致他行贷款逾期要求银行承担责任，银行应如何处理（）。

8、 客户在异地无法到网点提额，以下哪种方式可行（）

9、 客户申请电话提额，办理时限是多久（）

10、 非柜面支出限额与其他渠道限额的关系是()

11、 以下哪项交易不受非柜面支出限额影响（）

12、 根据指引，“非柜面支出限额”不包括以下哪项

13、 在账户存续管理中，以下哪项不属于尽调任务类型

14、（多选题） 个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定，规范（）被用于电信网络诈骗的防范机制

15、 个人账户分级分类系统对存量账户进行滚动评级的频率是（）

16、 下列哪项不属于明确的拒绝开户情形（）

17、 以下哪类人群通常被列为可疑账户开户人的常见特征

18、 对于“可信账户”中的I类户，建议非柜面日限额为（）

19、 个人账户按风险等级分为五级，其中“普通级”又细分为几类（）

20、 负责制定个人账户分级分类管理政策、建设与维护系统的部门是（）

21、 根据《江西银行个人结算账户分级分类管理指引》，以下哪项不属于管理原则（）。

22、 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，以下哪项（）情形可以认定为“明知故犯”。

23、 根据《反电信网络诈骗法》第十八条，金融机构对监测到的异常账户和可疑交易，应当采取以下（）措施。

24、 根据《刑法》第二百八十七条之二，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重的，最高可判处（）刑罚。

25、 《反电信网络诈骗法》第十五条，银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度。

26、（多选题） 对于“关注账户”中的I类户，建议非柜面限额为（）

27、（判断题） 非柜面支出限额只针对ATM和POS机交易，不包括微信和支付宝。

28、（判断题） 非柜面支出限额包括个人贷款自动还款和信用卡自动扣款。

29、（判断题） 各分、支行每年对辖内账户分类分级管理进行全面检查，但无需对检查发现的问题督促整改。

30、（判断题） 低风险类账户的管理措施中，可以采取暂停非柜面业务。

31、（判断题） 对于高风险类账户，若开户后发现客户风险等级属于该类，应及时采取不收不付或只收不付措施，并终止账户服务。

32、（判断题） 临时存款账户不属于本办法所称的单位结算账户。

33、（判断题） 单位银行结算账户分类分级管理仅适用于账户开立环节，不涉及存续期管理。

34、（判断题） 根据《刑法》第二百八十七条之二，只要提供技术支持，无论是否明知他人用于犯罪，都构成帮助信息网络犯罪活动罪。

35、（判断题） 根据《反电信网络诈骗法》第十八条，金融机构可以委托第三方专业机构进行客户账户和可疑交易监测工作。

36、（多选题） 客户非柜面限额超限时，系统提示可能包括()。

37、（多选题） 以下哪些渠道属于非柜面支出限额管控范围（）

38、（多选题） 以下哪些属于开户环节的严格身份识别措施()

39、（判断题） 设置非柜面支出限额是为了保障账户资金安全，防范账户被非法利用。

40、（多选题） 以下关于非柜面支出限额的描述正确的有（）

41、（多选题） 在账户存续管理中，个人账户分级分类系统会推送尽调任务的情形有（）

42、（多选题） 拒绝开户的情形包括（）

43、（多选题） 以下哪些情形属于可疑情形，需加强尽职调查

44、（多选题） 对于“普通1类”账户中的I类户，建议非柜面限额为（）

45、（多选题） 以下哪些账户级别属于五级分类中的()

46、（多选题） 总行营运管理部的职责包括()

47、（多选题） 以下哪些属于个人账户分级分类管理应遵循的原则()

48、（多选题） 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正。（）

49、（多选题） 经国务院反电信网络诈骗工作机制决定或者批准，()等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区，可以依照国家有关规定采取必要的临时风险防范措施。

50、（多选题） 任何单位和个人不得（）。