1、 在做对公尽职调查时，律师事务所执业许可证是基层律师事务所的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

2、 “20204无卡存款”，代理人办理时超过 元需机读身份证件。

3、 在做对公尽职调查时，营业执照上的类型是有名称的个体工商户的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

4、 客户变更预留印鉴后，柜面经办人员在原预留印鉴卡上注明____字样，并随变更资料一并扫描作当日柜面经办人员传票的附件。

5、 非实名制挂失查询账户金额在____元以内的《真实性核实说明》由网点运营主管审批。

6、 企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当立即最迟于____将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并在开户后____个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

7、 在做对公尽职调查时，司法鉴定许可证是司法鉴定中心的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

8、 对于特殊原因无法提供法定代表人（单位负责人）有效身份证件原件的，应提供加盖单位公章或预留印鉴的复印件和《对账业务客户身份识别调查申请审批表》，经____（城市行一级支行）对应该客户的对公客户部门和运营管理部门书面审批同意后方可办理

9、 内勤行长每次跟班检查还应抽查____天现场重点环节的监控录像

10、 银行汇票的提示付款期限自出票日起____________。

11、 对于存在风险的账户，应结合客户风险程度及时采取相应管控措施。核实、管控原则上应在____个工作日内完成，最长不得超过____个工作日。

12、 借款凭证中的第____联是债权凭证？

13、 在做对公尽职调查时，宗教活动场所登记证/湖南民间信仰活动场所登记编号证上是宗教机构，寺庙、教堂的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

14、 当日错账通过抹账处理，隔日错账通过____处理。

15、 ____错账通过抹账处理，隔日错账通过冲账处理。

16、 张三拿着最新的身份证到柜台办理定期转存业务，系统提示证件号码不符，通过“10600个人基本信息管理”查询到该客户证件号码为15位数，而系统里的“15位身份证号码”与客户实际的身份证号码不相符，在办理关键信息修改时需要对“错误的15位身份证”进行联网核查，应选择以下哪个选项？

17、 签约集中对账服务时，对于无法提供单位有效身份证明文件原件的，可由____________________书面审批同意后办理。

18、 远程集中授权业务涉及的业务凭证、客户身份及相关资料的真实性由____负责。

19、 以下哪种情形不会触发预警：

20、 尽职调查表中的核查结果为哪种情况时可以拒绝开户？

21、（多选题） ____、____、____交易联动至运营集中监管平台预警。

22、（多选题） 挂失止付通知书应当记载下列事项：

23、（多选题） 个人挂失登记簿查询包括哪些内容：

24、（多选题） 通过BoEing系统查询客户账户限额管控限制情况。一是通过____查询分级分类管理（无卡支付、转账支付、消费支付、ATM支付）情况；二是通过____查询安全锁控制（无卡支付、转账支付、消费支付、ATM支付）情况；三是通过____“线上渠道风险管控”查看暂停非柜面情况，如被天蓬反欺诈平台预警管控。

25、（多选题） ____、____、____、____属于未上收贷款业务，暂不支持通过NBOS放款。

26、（多选题） 远程集中授权是指柜面经理通过远程集中授权系统，将临柜须授权业务____、____、____、____等影像资料传输至授权中心，由授权中心的授权主管远程完成授权的临柜事中审核模式。

27、（多选题） 未纳入印控仪管理的临柜业务实物印章应做到____、____、____、____。

28、（多选题） 《湖南分行营业网点个人账户限额调整核查操作指引（第二版）》核查处置流程是：____、____、____、____，网点各渠道操作流程，需留存的档案资料。

29、（多选题） 办理对公账户业务未联动弹出验印交易的。需在办理对公账户业务前，手工输入交易码验印，以下哪些资料属于验印范围？

30、（多选题） 个人账户办理柜面取现或转账交易时，触发高风险或次高类风险交易监测模型，客户经理展开加强型尽职调查时，主要核实内容有：____、____、____、____。

31、（多选题） 为规范操作客户身份联网核查、人脸识别，以下说法正确的是____。

32、（多选题） 办理开户及签约业务提交客户信息时可以由主管现场审核的业务场景需满足哪些条件？

33、（多选题） 贷款还款时，选择“根据账单还款”时应依照账单产生的先后顺序进行还款可分别对“____、_____、___、____。”进行归还。

34、（多选题） 以下说法正确的是：

35、（多选题） 授权中心授权主管主要职责如下：

36、（判断题） 信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租信用卡，但可以转借给家人使用。

37、（判断题） 面对个人账户限额调整的客户，核实客户本人，开展柜面人脸识别、核验身份证件的有效性。对异地户籍群体要了解现居住地址；对青年学生群体要了解是否还在上学以及所在学校；对于老年人群体，需要客户提供子女等亲属电话，进行核实；对于农民工群体要了解在哪个单位务工。

38、（判断题） 客服经理（大堂经理）白天上班时，在客户办理的时候，如发现吞卡，可以直接将吞没的存折或银行卡递交给客户。

39、（判断题） 个人贷款延期放款说明必须加盖经办行公章。

40、（判断题） 代理新增或修改客户信息时，可新增或修改固定电话，不允许新增或修改手机号码。（未成年人代理除外，留存手机号码机主关系需为父母及其他法定监护人）。

41、（判断题） 按操作规定，客户提供临时身份证，在联网核查时选择“临时身份证”。

42、（判断题） 客户经理通过系统开展开户业务审查后，客户身份证件、核实照片、核实报告等资料已实现电子化的，无需提供纸质表单或再次打印（经上级有权审批人线下签批的核实报告除外），可按影像保管。

43、（判断题） 协办行是指客户分、子公司经营所在地的二级分行。

44、（判断题） 张先生代理妻子存款20万元，携带银行卡办理。柜员在联网核查界面机读张先生代理人身份证件即可办理业务

45、（判断题） 客户要求变更一般要素时，无需重新识别。

46、（判断题） 个人贷款必须加盖行章或信贷合同专用章。

47、（判断题） 账户撤销业务中，客户经理提交销户业务审查表等资料原则上与原开户资料一并专夹保管。

48、（判断题） 按照湖南分行人民币对公账户分类分级管理，对公开户客户经理在“填写尽职调查核实报告”步骤时，选择录入核实结论以后，必须在“其他需要补充说明的事项”项内明确填写账户分类分级

49、（判断题） 在办理定期一本通现金销户授权时，如果交易金额包含零尾数，则需拍摄现金的尾数部分进行上传。

50、（判断题） 承担账户业务审查工作的客户经理只能为负责对公业务的专职客户经理。