1、（判断题） 不可随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境。

2、（判断题） 不可以随意出租出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金。

3、（判断题） 自然人及非自然人可以随意出租出借身份证件。

4、（判断题） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

5、（判断题） 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

6、 银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

7、 （）是我国开展反洗钱工作的根本大法。

8、 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）

9、 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

10、 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。