1、 根据《民法典》，( )周岁以上的未成年人，以自己劳动收入为主要生活来源，视为完全民事行为能力人。

2、 根据《江西银行违规积分管理办法》（2023版）相关规定,原则上自违规事项及积分录入之日起（ ）日内，被予以积分分个人或其所在机构如对其违规事实认定或积分标准使用存在异议，经所在单位负责人同意后，可在内控合规系统中向积分录入部门提出复议申请。

3、 在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的职责由（ ）履行。

4、 根据《江西银行反洗钱管理办法（2024年修订版）》第二十五条之内容，我行应按规定执行客户身份识别制度。以开立账户、开通电子渠道业务等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（ ）的，应当进行客户身份识别，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。

5、（判断题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。（ ）

6、 根据《江西银行反洗钱管理办法（2024年修订版）》第二十一条之内容，总行各部门及各分支机构办理的单笔交易或在规定期限内累计交易超过规定金额或发现可疑交易的，应及时提交大额和可疑交易报告；大额交易报告应于大额交易发生之日起（ ）、可疑交易报告应经本行分析确认后立即以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报告。

7、 根据《江西银行工作人员违规失职行为处理办法（2023年版）》，工作人员受警告处分的期间为（ ）个月。

8、（多选题） 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（ ）。

9、（判断题） 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。（ ）

10、 根据《江西银行违规积分管理办法》（2023版）相关规定，警示约谈对应的违规积分为（ ）。

11、 根据《江西银行内部审计整改工作管理办法》江银规字〔2021〕167号制度规定，被审计单位（部门）收到审计结果文书之日（ ）天内，制定整改计划。

12、（多选题） 依照《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（ ）。

13、（判断题） 根据《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》，金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。（ ）

14、（判断题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（ ）

15、（判断题） 根据《江西银行反洗钱管理办法（2024 年修订版）》第五十六条之规定，在处理反洗钱保密信息和资料时，应当尽可能控制阅知范围，严禁无关人员阅知。

16、 依照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。