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苏州行常州分行2024年普法宣传暨反洗钱、防非法集资、反有组织犯罪知识答题

2024-06-05 09:29:49.226.0.46424

苏州行常州分行2024年普法宣传暨反洗钱、防非法集资、反有组织犯罪知识答题 在线考试 答题题目
1、 耕地承包期限是多少年?( )
  • A、十年
  • B、二十年
  • C、三十年
  • D、四十年


  • 2、 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
  • A、了解客户
  • B、大额现金交易报告
  • C、可疑交易的分析
  • D、与司法机关全面合作


  • 3、 电信业务经营者、互联网服务提供者拒不为侦查有组织犯罪提供技术支持和协助,经责令改正拒不改正或者情节严重的,依照( )有关规定给予处罚。
  • A、宪法
  • B、中华人民共和国刑法
  • C、中华人民共和国网络安全法
  • D、中华人民共和国治安管理处罚法


  • 4、(多选题) 金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
  • A、建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
  • B、客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
  • C、向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
  • D、保密和宣传培训业务


  • 5、(多选题) 因举报、控告和制止有组织犯罪活动,在有组织犯罪案件中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,应当按照有关规定采取( )等一项或者多项保护措施。
  • A、不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
  • B、不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施
  • C、禁止特定的人接触被保护人员
  • D、对人身和住宅采取专门性保护措施


  • 6、(多选题) 有关国家机关、行业主管部门拒不配合反有组织犯罪调查取证,或者在其他工作中滥用反有组织犯罪工作有关措施,可能面临的后果包括( )。
  • A、上级机关责令该有关国家机关、行业主管部门改正
  • B、情节严重的,对负有责任的领导人员依法给予处分
  • C、情节严重的,对直接责任人员依法给予处分
  • D、构成犯罪的,依法追究刑事责任


  • 7、(判断题) 对办理有组织犯罪案件的执法、司法工作人员及其近亲属,可以采取人身保护、禁止特定的人接触等保护措施。( )
  • A、正确
  • B、错误


  • 8、(判断题) 组织、领导、参加黑社会性质组织,国家机关工作人员包庇、纵容黑社会性质组织,以及黑社会性质组织、恶势力组织实施犯罪的,依法追究刑事责任。( )
  • A、正确
  • B、错误


  • 9、(判断题) 国家工作人员为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,免予处分。( )
  • A、正确
  • B、错误


  • 10、(判断题) 有组织犯罪组织及其成员违法所得的一切财物及其孳息、收益,违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当依法予以追缴、没收或者责令退赔。( )
  • A、正确
  • B、错误


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