1、 黑钱的流向一般是从 ( )国家流向( )国家；从机构( )的金融机构流向机构( )金融机构。

2、 反洗钱三大核心义务中的基础是( )。

3、 金融机构若有以下( )情形，反洗钱行政主管部门可根据情节轻重程度，作出责令期限改正，并进行处罚。

4、 以下不属于反洗钱法律中“一法四规”的是( )。

5、（多选题） 以下哪些( )情形，属于洗钱的一种形式，可能被利用来洗钱。

6、（多选题） 反洗钱是指通过各种方式隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

7、（判断题） 如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期限届满时仍未结束的，应保存至反洗钱调查工作结束。

8、（判断题） 金融机构识别并核实非自然人客户的受益所有人出现无法识别受益所有人时，应替代性识别法人或者非法人组织的高级管理人员。