1、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？

2、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

3、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

4、（多选题） 反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些?

5、（多选题） 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

6、（多选题） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？

7、（多选题） 不得作为实名证件使用的有：

8、（多选题） 下列关于大额交易报送表述正确的是？

9、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？

10、（多选题） 洗钱犯罪给社会造成的危害有哪些？

11、（多选题） 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

12、（多选题） 根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户的，可能构成洗钱犯罪？

13、（多选题） 下列属于金融机构反洗钱义务的是：

14、（多选题） 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

15、（多选题） 银行在开立资本项目账户时应注意审核：

16、（多选题） 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

17、（多选题） 以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？

18、（多选题） 保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

19、（多选题） 《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

20、（多选题） 具有下列情形之一，可以认定为《刑法》191条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

21、（多选题） 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是哪几项？

22、（多选题） 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下哪些内容？

23、（多选题） 反洗钱调查的内容包括哪些？

24、（多选题） 一次性金融服务识别要点包括哪些?

25、（多选题） 存款人开立( )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

26、（多选题） 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应：

27、（多选题） 客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

28、（多选题） 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有：

29、（多选题） 银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?

30、（多选题） 以下说法正确的有：

31、（多选题） 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份？

32、（多选题） 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有：

33、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则？

34、（多选题） 以下说法正确的是：

35、（多选题） 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括：

36、（多选题） 控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

37、（多选题） 金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定。

38、（多选题） 按照《关于进一步加强反洗钱数据补正工作的通知》，反洗钱分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括以下哪几项？

39、（多选题） 下列对FATF的表述正确的有：

40、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，中国反洗钱监测分析中心，依法履行向中国人民银行报告分析结果和以下哪些职责？

41、（多选题） 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

42、（多选题） 下列哪些项属于通过非金融机构进行洗钱的类型？

43、（多选题） 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

44、（多选题） 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

45、（多选题） 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有：

46、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息主要包括以下哪几项信息？

47、（多选题） 发现需要调查核实的可疑交易活动，可以向金融机构进行调查的是下列机构哪些？

48、（多选题） 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列哪些可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

49、（多选题） 以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？

50、（多选题） 按照《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》，总行反洗钱合规管理委员会成员单位是：

51、（多选题） 以下叙述正确的是哪几项？

52、（多选题） 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

53、（多选题） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告.

54、（多选题） 农行反洗钱信息管理系统可设置以下哪几种用户？

55、（多选题） 金融机构应按季度汇总统计，并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？

56、（多选题） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当做好以下哪些工作？

57、（多选题） 对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（ ）

58、（多选题） 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是

59、（多选题） 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务。

60、（多选题） 银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

61、（多选题） 在我国具有反洗钱监督管理职能的机构包括以下哪些？

62、（多选题） 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

63、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

64、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户特性要素设置的风险指标是：

65、（多选题） 现场检查准备阶段包括哪些配合措施

66、（多选题） 客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

67、（多选题） 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

68、（多选题） 可疑交易特征包括：

69、（多选题） 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列哪些措施？

70、（多选题） 依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有：

71、（多选题） 反洗钱现场走访的方式包括以下哪些内容？

72、（多选题） 客户洗钱风险分类标准:

73、（多选题） 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施？

74、（多选题） 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列哪些情形，可以认定为是洗钱罪的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

75、（多选题） 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列哪些情形可以认定被告人“明知”系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。

76、（多选题） 金融机构应当按照怎样的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

77、（多选题） 纳入我行监控范围的制裁名单包括（ ）。 A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单 C、联合国安理会制裁决议中所列名单 D、美国OFAC制裁名单

78、（多选题） 客户办理销户前，银行应确定哪些信息？

79、（多选题） 反洗钱岗位人员包括：

80、（多选题） 以下说法正确的有