1、（多选题） 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?

2、（多选题） 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应：

3、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

4、（多选题） 申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件：

5、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由哪些部门联合发布？

6、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？

7、（多选题） 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是哪几项？

8、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

9、（多选题） 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列哪些可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

10、（多选题） 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形？

11、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

12、（多选题） 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有：

13、（多选题） 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？

14、（多选题） 对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（ ）

15、（多选题） 客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）类别。

16、（多选题） 银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括：

17、（多选题） 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

18、（多选题） 按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，以下关于客户风险等级分类特征参考叙述正确的有？

19、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，营业网点办理外汇汇出汇款业务环节，应登记以下哪些信息？。

20、（多选题） 对符合下列情形之一的，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。（ ）

21、（多选题） 反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么?

22、（多选题） 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

23、（多选题） 银行反洗钱培训的目的包括：

24、（多选题） 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括：

25、（多选题） 申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？ A、不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规 C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训 D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

26、（多选题） 金融机构交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形

27、（多选题） 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份?

28、（多选题） 义务机构可以不识别以下（ ）非自然人客户的受益所有人。

29、（多选题） 中国农业银行的洗钱风险是指因客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农行造成的：

30、（多选题） 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

31、（多选题） 在我国具有反洗钱监督管理职能的机构包括以下哪些？

32、（多选题） 客户身份识别的基本范畴主要包括：

33、（多选题） 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

34、（多选题） 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责包括以下哪些内容？

35、（多选题） 以下说法正确的是：

36、（多选题） 根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

37、（多选题） 按照《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》，总行反洗钱合规管理委员会成员单位是：

38、（多选题） 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

39、（多选题） 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应:

40、（多选题） 出现下列哪些情形，金融机构需重新识别客户？

41、（多选题） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

42、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，客户如有要求变更有关信息，则应重新识别客户身份，其中“有关信息”主要包括下列哪几项内容？。

43、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，行业风险要素设置的指标是：

44、（多选题） 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指哪些：

45、（多选题） 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是

46、（多选题） 银行常见的洗钱活动途径或方式：通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；

47、（多选题） 制裁名单监测系统筛查范围包括（ ）。

48、（多选题） 对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？ A、客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区 B、客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人 C、股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人 D、洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

49、（多选题） 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些业务的一次性金融服务？

50、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

51、（多选题） 根据我行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？

52、（多选题） 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件。

53、（多选题） 以下说法正确的有：

54、（多选题） 对以下情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分。（ ）

55、（多选题） 中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下,（ ）。

56、（多选题） 按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有？

57、（多选题） 下列关于反洗钱的说法，正确的是哪几项？

58、（多选题） 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项？

59、（多选题） 报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）。 A、对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控 B、限制客户交易 C、提高客户洗钱风险等级 D、向金融监管机构报告

60、（多选题） 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有哪些？

61、（多选题） 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施？

62、（多选题） 加强反洗钱内部控制的意义是什么?

63、（多选题） 反洗钱调查的内容包括哪些？

64、（多选题） 在反洗钱工作中，中国人民银行对金融机构进行现场检查的法律依据包括哪些？

65、（多选题） 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?

66、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当：

67、（多选题） 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?

68、（多选题） 常见的洗钱活动途径或方式有哪些？

69、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对下列哪些资料或者其他身份证明文件进行核对并登记？

70、（多选题） 金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于以下哪些种类？

71、（多选题） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

72、（多选题） 在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？

73、（多选题） 商业银行应遵循“三性”经营原则，实行:

74、（多选题） 以下哪种情形应报送大额交易报告（ ）？ A、定期存款到期后，本金加利息续存入本行开同名账户 B、活期存款转存本行同名定期存款 C、当日本行累计取现5万元 D、当日本行单笔取现5万元

75、（多选题） 调查可疑交易活动时，有下列哪些情况的，金融机构有权拒绝调查？

76、（多选题） 洗钱活动有什么新趋势？

77、（多选题） 审核对公贷款客户真实身份的方式有：

78、（多选题） 客户提交的身份证件或者证明文件包括：

79、（多选题） 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性

80、（多选题） 以下叙述正确的是哪几项？