1、（多选题） 反洗钱法规定，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间？

2、（多选题） 控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

3、（多选题） 洗钱对金融系统的危害：

4、（多选题） 对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当如何做好资料保存工作？

5、（多选题） 《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定，金融机构若有下列哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？

6、（多选题） 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

7、（多选题） 下列属于金融机构反洗钱义务的是：

8、（多选题） 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下哪些方式进行确认和核实？

9、（多选题） 某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?

10、（多选题） 下列哪些属于制裁风险审核的要素？

11、（多选题） 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有哪些？

12、（多选题） 中国人民银行的直接检查监督权包括：执行有关存款准备金管理规定的行为、与中国人民银行特种贷款有关的行为、执行有关人民币管理规定的行为、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为、执行有关黄金管理规定的行为和（ ）。

13、（多选题） 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

14、（多选题） 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形？

15、（多选题） 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？

16、（多选题） 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?

17、（多选题） 以下说法正确的是?

18、（多选题） 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？

19、（多选题） 客户身份识别的基本范畴主要包括：

20、（多选题） 存款人开立( )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

21、（多选题） 《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

22、（多选题） 按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，以下哪些客户可列入低风险客户？

23、（多选题） 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有：

24、（多选题） 加强反洗钱内部控制的意义是什么?

25、（多选题） 银行在开立资本项目账户时应注意审核：

26、（多选题） 农行反洗钱信息管理系统网点报告员的权限包括下列哪几项？

27、（多选题） 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

28、（多选题） 反洗钱调查的内容包括哪些？

29、（多选题） 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有：

30、（多选题） 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应:

31、（多选题） 以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章?

32、（多选题） 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

33、（多选题） 农业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

34、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，洗钱风险评估的指标体系包括（ ）类风险要素及其风险指标。

35、（多选题） 申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件：

36、（多选题） 下列属于洗钱特征的是( )。

37、（多选题） 以下说法正确的有

38、（多选题） 洗钱活动有什么新趋势？

39、（多选题） 下列关于大额交易报送表述正确的是？

40、（多选题） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

41、（多选题） 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

42、（多选题） 对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？ A、客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区 B、客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人 C、股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人 D、洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

43、（多选题） 银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

44、（多选题） 商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:

45、（多选题） 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?

46、（多选题） 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括：

47、（多选题） 下列说法正确的是哪几项？

48、（多选题） 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

49、（多选题） 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息

50、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

51、（多选题） 下列对FATF的表述正确的有：

52、（多选题） 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有：

53、（多选题） 对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应：

54、（多选题） 《中华人民共和国银行法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的（ ）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

55、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，中国反洗钱监测分析中心，依法履行向中国人民银行报告分析结果和以下哪些职责？

56、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？

57、（多选题） 不得作为实名证件使用的有：

58、（多选题） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其哪些信息，以加强对其金融交易活动的监测分析。

59、（多选题） 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?

60、（多选题） 在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容和信息？

61、（多选题） 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

62、（多选题） 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

63、（多选题） 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列哪些措施？

64、（多选题） 下列大额交易中，金融机构需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是哪几项？

65、（多选题） 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）

66、（多选题） 按照《关于进一步加强反洗钱数据补正工作的通知》，反洗钱分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括以下哪几项？

67、（多选题） 金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风险控制措施外，还应根据下列哪些内容，及时调整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可疑资金监测指标体系。

68、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由哪些部门联合发布？

69、（多选题） 金融机构交易监测标准包括并不限于客户的（ ）等存在异常的情形

70、（多选题） 对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。（ ）

71、（多选题） 下列关于反洗钱的说法，正确的是哪几项？

72、（多选题） 反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么?

73、（多选题） 客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

74、（多选题） 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及哪些犯罪？

75、（多选题） 银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括：

76、（多选题） 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列哪些情形，可以认定为是洗钱罪的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

77、（多选题） 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求？

78、（多选题） 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

79、（多选题） 中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?

80、（多选题） 对于代理开立个人银行结算账户的银行应严格审核以下哪些内容？