1、（多选题） 《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人” 包括（但不限于）以下两类人员，是指以下哪些人员？

2、（多选题） 反洗钱法规定，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间？

3、（多选题） 客户洗钱风险分类管理的必要性包括:

4、（多选题） 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

5、（多选题） 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

6、（多选题） 银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息：

7、（多选题） 农业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

8、（多选题） 申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件？

9、（多选题） 具有下列情形之一，可以认定为《刑法》191条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

10、（多选题） 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是：

11、（多选题） 在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

12、（多选题） 中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?

13、（多选题） 下列关于大额交易报送表述正确的是？

14、（多选题） 农行反洗钱信息管理系统可设置以下哪几种用户？

15、（多选题） 《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定，金融机构若有下列哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？

16、（多选题） 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

17、（多选题） 对以下情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分。（ ）

18、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，中国反洗钱监测分析中心，依法履行向中国人民银行报告分析结果和以下哪些职责？

19、（多选题） 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）

20、（多选题） 网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?

21、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括以下哪些规定？

22、（多选题） 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份？

23、（多选题） 洗钱对金融系统的危害：

24、（多选题） 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?

25、（多选题） 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责包括以下哪些内容？

26、（多选题） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

27、（多选题） 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

28、（多选题） 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

29、（多选题） 客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）类别。

30、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

31、（多选题） 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确?

32、（多选题） 商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施

33、（多选题） 为自然人客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?

34、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息主要包括以下哪几项信息？

35、（多选题） 对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？ A、客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区 B、客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人 C、股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人 D、洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

36、（多选题） 目前受美国综合性制裁的国家（地区）包括：（ ）

37、（多选题） 按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有？

38、（多选题） 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

39、（多选题） 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括:

40、（多选题） 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

41、（多选题） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求：

42、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

43、（多选题） 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

44、（多选题） 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息

45、（多选题） 洗钱的过程具有以下哪些特征？

46、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

47、（多选题） 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

48、（多选题） 常见的洗钱活动途径或方式有哪些？

49、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，洗钱风险评估的指标体系包括（ ）类风险要素及其风险指标。

50、（多选题） 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形？

51、（多选题） 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下哪些内容？

52、（多选题） 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施？

53、（多选题） 反洗钱岗位人员包括：

54、（多选题） 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：

55、（多选题） 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，具有组织、协调全国反洗钱工作的职责和（ ）职责。

56、（多选题） 在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金

57、（多选题） 客户洗钱风险等级分类的原则包括:

58、（多选题） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

59、（多选题） 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有：

60、（多选题） 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应:

61、（多选题） 2010年5月8日，李某利用自己在某银行A、B、C支行开立的3个不同账户，分别支取现金5万元、10万元，存入现金4万，该行已实现以客户为单位的交易监测，下列所提交的大额交易报告中错误的是哪几项？

62、（多选题） 报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）。 A、对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控 B、限制客户交易 C、提高客户洗钱风险等级 D、向金融监管机构报告

63、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当：

64、（多选题） 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有：

65、（多选题） 根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

66、（多选题） 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是

67、（多选题） 银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

68、（多选题） 以下哪些交易达到大额交易报告标准（ ）。 A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转

69、（多选题） 现场检查准备阶段包括哪些配合措施

70、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？

71、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

72、（多选题） 客户身份识别的基本范畴主要包括哪些方面？

73、（多选题） 下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？

74、（多选题） 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指哪些：

75、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，客户如有要求变更有关信息，则应重新识别客户身份，其中“有关信息”主要包括下列哪几项内容？。

76、（多选题） 完整的客户身份识别包括（ ）基本要求：

77、（多选题） 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列哪些可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

78、（多选题） 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括：

79、（多选题） 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性

80、（多选题） 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?