1、（判断题） 加强中风险等级的内部复核，审慎作出中风险等级评估结论。

2、（判断题） 自2019年2月25日起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。

3、（判断题） 2025年底前，电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善，常态化工作机制运转顺畅，相关黑灰产业整治取得积极成效，社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。

4、（判断题） 银行和支付机构应全面、独立承担账户合法合规主体责任，内部建立以风险防控和账户数量为导向的考核体系。

5、（判断题） 发现因系统漏洞造成支付敏感信息泄露或内部人员违规行为，涉嫌违法犯的，应及时报告公安机关。

6、（判断题） 根据持续识别过程中发现的风险升高状况，合理适度调整风险管控措施，并做好相关记录。

7、（判断题） 根据账户使用环节识别的客户账户风险升高情况，及时匹配适当的风险管控措施，重点加强对非柜面交易渠道的管控。

8、（判断题） 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉 案账户外的其他账户业务。

9、（判断题） 人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实账户管 理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度。

10、（判断题） 银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时，应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期，并签章。