1、 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币( )报告。

2、 《反洗钱法》的立法宗旨是预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

3、（多选题） 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

4、（多选题） 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（ ），只能用于反洗钱行政调查。

5、 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等（ ）的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

6、（多选题） 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）报告，受法律保护。

7、 （ ）规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括金融机构和特定非金融机构。

8、 根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

9、（多选题） 涉恐活动资产包括但不限于：（ ）

10、 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（ ）。

11、 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

12、 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。

13、 金融机构不得为( )的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

14、 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

15、 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

16、 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。

17、 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，将实施一些严重犯罪后的( )行为明确为犯罪,删除主观和客观要件“明知”、“协助”。

18、 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

19、 （ ）应定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况。

20、 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时( )客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

21、 金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告( )，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

22、 金额机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合( )调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

23、 首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，其首次重新审核期限不超过初次确定其风险等级后的( )内。

24、 省联社及各农商银行要按照各自权限关注有权机关发布的名单移除文件和客户信用、风险等信息的变化，对符合移出条件的，要及时移出( )。

25、（多选题） 《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）

26、（判断题） 《中华人民共和国反恐怖主义法》自2017年1月1日起实施。

27、（判断题） 现金大额交易标准：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

28、（判断题） 业务部门建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。

29、（判断题） 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年。

30、（判断题） 反洗钱信息系统及相关系统应当实现的主要功能不包括支持名单实时监控和回溯性调查。

31、（判断题） 对需要补录要素的交易，经各农商银行营业机构进行补录、检验合格后，由省联社负责统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

32、（多选题） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循”（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，（）及其交易目的和交易性质，（ ）和交易的实际受益人。

33、（多选题） 各农商银行提交可疑交易报告后，应当对（ ）进行持续监测。

34、（多选题） 可疑交易报告实行（ ）与（ ）相结合的方式报送。

35、（多选题） 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少( )进行（）审核。

36、（多选题） 金融机构采取强化尽职调查措施后，认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的，应当对客户的（ ）等实施合理限制。

37、（判断题） 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

38、（判断题） 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

39、（判断题） 《反洗钱法》规定，由金融机构设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

40、（判断题） 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

41、（判断题） 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

42、（判断题） 由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的，对金融机构处以5万元以上50万元以下罚款。

43、（判断题） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。

44、（判断题） 金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即上报中国人民银行。

45、（判断题） 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的所有金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。