1、（判断题） 客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

2、（判断题） 再配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可以主体直接核实发生可疑交易活动的原因。

3、（多选题） 下列属于洗钱的可疑行为特征的有

4、（多选题） 下面属于期货业交易特性并导致出现洗钱行为的有

5、 客户身份识别完整性原则是指

6、 以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象。

7、 持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？

8、 下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是