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知道的

2023-04-25 16:52:13.226.0.20592

知道的 在线考试 答题题目
1、 国家反洗钱行政主管部门是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
  • A、对
  • B、错


  • 2、(多选题) 洗钱的危害有哪些()
  • A、洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动;
  • B、洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害;
  • C、洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉
  • D、洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展


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