1、 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。

2、 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）

3、 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析。