1、 （）用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付

2、（多选题） 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金（）制度，明确有关条件、程序和救济措施。

3、（多选题） 银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的（）的一致性。

4、（多选题） 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持（）。

5、（多选题） （）部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

6、 离行式自助银行（含社区支行、小微支行）设备应当根据实际情况，安排清机周期，保证自助设备的正常运行，但最长时间不能超过（）天。

7、 总行及各（分）支机构负责制定本级企业银行结算账户监督检查计划，至少（）对辖属机构企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

8、 各（分）支机构为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并在（）个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

9、 ()类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。

10、 （）类户购买投资理财产品是指购买银行自营或代理销售的投资理财等金融产品。

11、（多选题） 个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定，规范（）被用于电信网络诈骗的防范机制

12、 银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）、属地人行报告的同时，还应向属地公安机关报案，配合将被冒用的身份证件移交公安机关

13、 基本存款账户是存款人因办理（）和现金收付需要开立的银行结算账户。

14、 “个转企”企业临柜办理时，银行应严格按照（）或授权经办人临柜业务流程办理开户业务。

15、 银行根据推送的预约开户信息生产《“个转企”账户预约开户业务申请书》，并应于（）个工作日内向“个转企”企业反馈预约受理情况。

16、 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究()。

17、 银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的（）防控机制。

18、 开立银行账户、支付账户不得超出（）有关规定限制的数量。

19、 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（）制度。

20、 代理支库办理的拨款、退付业务实行三级审核制度。

21、（多选题） 各（分）支机构应当审核企业开户证明文件的()，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性

22、（判断题） 一般存款账户可以办理现金缴存，也可以办理现金支取。

23、（判断题） 存款人办理个人银行结算账户的开户（含账户激活）或本行确定的高风险业务，如本人无法亲自办理可以代办。

24、（判断题） 单位客户申请开户提交新版营业执照，还需提供组织机构代码证和税务登记证。

25、（判断题） 使用临时居民身份证开立账户的，各行部可以要求客户出具适当的辅助身份证明文件，且账户功能仅可开通柜面业务，不得开通网上银行等非柜面业务。

26、（判断题） 开立个人账户的有效身份证件包括：居住在中国境内18周岁以上的中国公民。

27、（判断题） 存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。除国家法律、行政法规和国务院规定外，江西银行各分（支）行可以要求存款人到指定分（支）行开立银行结算账户。

28、（判断题） 发生退款业务时，代理银行应当在收到退回资金的当日、最迟下一工作日内将资金退至国库单一账户。不得将退款资金与正常申请划款资金轧差清算。

29、（判断题） 国库集中收付业务包括国库集中支付业务和政府税收入收缴业务。

30、（判断题） 对经识别存在异常开户情形的，只有银行业金融机构有权加强核查或者拒绝开户，非银行支付机构不能。

31、（判断题） Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务

32、（多选题） 银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

33、（多选题） 基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其（），应通过该账户办理。

34、（多选题） 存款人申请开立个人银行结算账户的，须出示本人有效身份证件并按反洗钱有关规定提供个人身份相关的有效信息，各级开户银行应做好开立账户的尽职调查，严格审核存款人（）

35、（多选题） 假币包括()

36、（多选题） 代理国库集中收付业务监督管理方式主要包括：非现场监督、现场检查、约见谈话、业务考核等

37、（多选题） 国库经收处收纳的预算收入，应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；

38、（多选题） 银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正。

39、（多选题） 经国务院反电信网络诈骗工作机制决定或者批准，()等部门对电信网络诈骗活动严重的特定地区，可以依照国家有关规定采取必要的临时风险防范措施。

40、（多选题） 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等