1、 电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送中相关单位或者个人认为信息提供有误，不认同公安机关对其认定的，可以向认定涉案事实的 ( ) 进行申诉。

2、（判断题） 临时冻结措施的期限不得超过 48 小时。

3、 发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查，充分核实并完整记录申请人( )。

4、 反电信网络诈骗工作应当依法进行，维护公民和组织的（ ）。

5、（判断题） 企业注册地址真实存在，但实际经营地址为住宅且无合理理由，不存在 Ⅰ、Ⅱ 级风险时，应归为 Ⅲ 级风险（关注类）。

6、（判断题） 手写业务凭证注明原因后，仅需网点负责人签字盖章即可生效。

7、（多选题） 个人客户可通过（）开通手机银行

8、（判断题） 对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。

9、 支付密码器损坏需更换时，柜员应首先执行的操作是（ ）

10、（判断题） 遗产不包括职工因工伤致残发给的抚恤费。

11、 个人银行账户简易开户服务中，银行可简化的是（ ）。

12、（多选题） 凭证扫描时应注意（）事项

13、 农商银行在账户分类分级动态管理环节开展尽职调查，需依据的文件是（ ）

14、（判断题） 营业期间，柜员中途离岗，应随身携带尾箱钥匙。

15、（多选题） 银行在为存款人开通非柜面转账业务时，下列哪些措施是监管要求的必备事项。（ ）

16、（多选题） “网点挂账处理”交易中的查询列表包含（）等业务状态。

17、（多选题） 核查岗核实预警信息的方式包括?

18、（判断题） 农商银行可向Ⅱ类户发放本行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。

19、（多选题） 持电子营业执照的企业办理银行账户业务时，银行的正确做法是（ ）。

20、 柜员应在业务办结当日完成凭证扫描。因特殊情形不能按时完 成扫描的，需扫描的凭证应于（ ）日内（含业务办理当日或批次被作 废当日）完成扫描。

21、 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户（ ）日可以办理付款业务。

22、（多选题） 银行提供简易开户服务，应当采取有助于核实客户身份的方法，依据客户提交的必需证明文件，以及愿意提供的其他辅助证明材料，了解客户（ ）。客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，不得强制要求客户提供。

23、（多选题） 系统出现死机、卡顿恢复正常后，柜员需开展的操作包括（ ）

24、（多选题） 外国人永久居留身份证，以下说法正确有（）

25、（判断题） 营业期间，经办柜员临时离岗，应将重空入箱加锁或入保险柜保管；营业终了，应对尾箱中保管的重空进行核对，确保账实相符后入库保管或随尾箱押运。

26、（判断题） Ⅱ 级风险账户管理措施包括提高对账频率、加大交易监测强度，以及设置较低的非柜面交易限额。

27、（多选题） 辖内农商银行在货币鉴别及假币收缴、鉴定业务中，出现哪些情形会被追究责任？

28、（多选题） 库柜员在现金管理工作中需履行的操作规范有（ ）

29、 有权机关工作人员办理查询业务时，未出示本人工作证但持有加盖机关公章的协助查询通知书，柜员应（ ）

30、（多选题） 条码支付辅助受理终端（如扫码设备）需关联的要素包括 ( )。

31、（多选题） 某华科技有限公司开立基本存款账户时，预留签章（ ）符合中国人民银行要求。

32、 柜员办理协助扣划业务时，发现扣划金额超出冻结金额，正确处理是（ ）

33、 客户遗忘支付密码器密码时，应到银行办理何种业务？（ ）

34、（多选题） 客户支付密码器丢失后，可办理的业务包括（ ）

35、 16 岁以下中国公民由监护人代理开立的银行账户，可留存的手机号码为（ ）。

36、（判断题） 自助现金设备吞卡不得由他人代领。

37、（多选题） 以下挂失手续费收取说法正确的有（）

38、（多选题） 现金出库交易允许的现金去向包括（）

39、 大额支付系统日间业务受理时间（ ）。

40、 银行在为存款人开通非柜面转账业务时，必须采取以下哪项措施。（ ）

41、（多选题） 洗钱风险管理应当遵循主要原则有（）

42、（多选题） 下列属于有效身份证件的有（ ）。

43、 新反洗钱法的施行日期是？

44、 存款银行申请开立同业银行结算账户时，开户银行核实存款银行开户意愿时，至少需采取几种方式。

45、 因迁址需要变更开户银行原因需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后（ ）日内申请重新开立基本存款账户。

46、 网上支付跨行清算系统的业务处理时间通常为？（ ）

47、 个体工商户张三持字号为利民超市的营业执照至银行机构开立银行结算账户时，账户名称应为（ ）。

48、（判断题） 客户在柜面开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户，无需绑定本人Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。

49、 农商银行在账户分类分级管理中，通过公民身份信息联网核查系统等平台审核客户身份，杜绝冒名开户，这体现的是（ ）

50、 中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心认为直接参与者提交的情况说明所述理由不足以解除疑点的，应在收到情况说明的（ ）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易报告的具体格式和报送方式另行确定。