1、（多选题） 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，具有组织、协调全国反洗钱工作的职责和（ ）职责。

2、（多选题） 反洗钱调查的内容包括哪些？

3、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，行业风险要素设置的指标是：

4、（多选题） 存款人开立( )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

5、（多选题） 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括：

6、（多选题） 关于恐怖融资，下列说法正确的有？

7、（多选题） 下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？

8、（多选题） 在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？

9、（多选题） 金融机构划分客户的风险等级时，应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑以下哪些因素？

10、（多选题） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户下列哪些内容？

11、（多选题） 为自然人客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?

12、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，中国反洗钱监测分析中心，依法履行向中国人民银行报告分析结果和以下哪些职责？

13、（多选题） 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查?

14、（多选题） 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

15、（多选题） 《反洗钱法》洗钱的定义：

16、（多选题） 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括：

17、（多选题） 控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?

18、（多选题） 可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。（ ） A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C、个人账户因误操作导致密码锁定的 D、其他情节严重或者情况紧急的情形

19、（多选题） 属于反洗钱临时冻结适用条件的是以下哪几项？

20、（多选题） 按照《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》，总行反洗钱合规管理委员会成员单位是：

21、（多选题） 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

22、（多选题） 申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件：

23、（多选题） 银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

24、（多选题） 完整的客户身份识别包括（ ）基本要求：

25、（多选题） 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

26、（多选题） 银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括：

27、（多选题） 商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:

28、（多选题） 下列情形中，金融机构应当进行客户身份重新识别的是哪几项？

29、（多选题） 以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？

30、（多选题） 在反洗钱工作中，中国人民银行对金融机构进行现场检查的法律依据包括哪些？

31、（多选题） 不得作为实名证件使用的有：

32、（多选题） 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

33、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，营业网点办理外汇汇出汇款业务环节，应登记以下哪些信息？。

34、（多选题） 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

35、（多选题） 反洗钱法规确定的金融机构应当履行反洗钱义务包括以下哪些内容？

36、（多选题） 下列关于反洗钱的说法，正确的是哪几项？

37、（多选题） 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项？

38、（多选题） 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

39、（多选题） 银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息：

40、（多选题） 中国人民银行的直接检查监督权包括：执行有关存款准备金管理规定的行为、与中国人民银行特种贷款有关的行为、执行有关人民币管理规定的行为、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为、执行有关黄金管理规定的行为和（ ）。

41、（多选题） 下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

42、（多选题） 银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

43、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

44、（多选题） 按照判定公司受益所有人的基本方法无法识别，或者满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将（ ）判定为受益所有人。

45、（多选题） 按照《关于进一步加强反洗钱数据补正工作的通知》，反洗钱分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括以下哪几项？

46、（多选题） 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合

47、（多选题） 客户与金融机构建立业务关系时，需要配合完成的工作主要有哪些？

48、（多选题） 金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于以下哪些种类？

49、（多选题） 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

50、（多选题） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？

51、（多选题） 依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有：

52、（多选题） 以下叙述正确的是哪几项？

53、（多选题） 业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责（ ）。 A、对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改 B、组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训 C、配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作 D、配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

54、（多选题） 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件?

55、（多选题） 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

56、（多选题） 以下对保密要求说法正确的有

57、（多选题） 客户提交的身份证件或者证明文件包括：

58、（多选题） 对以下临时冻结措施说法正确的有

59、（多选题） 网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?

60、（多选题） 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：