1、（多选题） 客户身份资料和交易记录保存制度应符合：

2、（多选题） 洗钱及制裁风险后续控制措施包括但不限于（ ）。

3、（多选题） 在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容和信息？

4、（多选题） 可疑交易特征包括：

5、（多选题） 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

6、（多选题） 《商业银行法》规定，商业银行的经营原则为:

7、（多选题） 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有哪些？

8、（多选题） 银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别.

9、（多选题） 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

10、（多选题） 2010年5月8日，李某利用自己在某银行A、B、C支行开立的3个不同账户，分别支取现金5万元、10万元，存入现金4万，该行已实现以客户为单位的交易监测，下列所提交的大额交易报告中错误的是哪几项？

11、（多选题） 申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？ A、不得有故意或重大过失犯罪记录 B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规 C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训 D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

12、（多选题） 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

13、（多选题） 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？

14、（多选题） 客户洗钱风险分类管理的必要性包括:

15、（多选题） 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的以下哪些信息？

16、（多选题） 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

17、（多选题） 以下关于反洗钱的叙述正确的是哪几项？

18、（多选题） 为自然人客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?

19、（多选题） 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

20、（多选题） 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息

21、（多选题） 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括：

22、（多选题） 下列关于可疑交易报告条款表述正确的是哪几项？

23、（多选题） 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

24、（多选题） 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

25、（多选题） 报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）。 A、对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控 B、限制客户交易 C、提高客户洗钱风险等级 D、向金融监管机构报告

26、（多选题） 以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章?

27、（多选题） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求：

28、（多选题） 对符合下列情形之一的，应采取相应的强化身份识别措施和后续控制措施。（ ）

29、（多选题） 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

30、（多选题） 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

31、（多选题） 客户与金融机构建立业务关系时，需要配合完成的工作主要有哪些？

32、（多选题） 客户身份识别的基本范畴主要包括哪些方面？

33、（多选题） 以下对保密要求说法正确的有

34、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

35、（多选题） 《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人” 包括（但不限于）以下两类人员，是指以下哪些人员？

36、（多选题） 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括:

37、（多选题） 按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有？

38、（多选题） 申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件：

39、（多选题） 涉恐黑名单的处理包括哪三个步骤：

40、（多选题） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于银行业金融机构大额交易报告范围？

41、（多选题） 申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

42、（多选题） 金融机构保存客户账户资料和交易记录的期限是：

43、（多选题） 客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?

44、（多选题） 在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

45、（多选题） 反洗钱调查的内容包括哪些？

46、（多选题） 根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

47、（多选题） 商业银行与客户的业务往来，应当遵循的原则：

48、（多选题） 以下说法正确的有

49、（多选题） 客户身份识别制度要求金融机构不仅需要了解客户的真实身份，还需要了解客户的什么内容？

50、（多选题） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告.

51、（多选题） 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？ A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的 C、违反保密规定，泄露有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

52、（多选题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括以下哪些规定？

53、（多选题） 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

54、（多选题） 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？

55、（多选题） 对以下临时冻结措施说法正确的有

56、（多选题） 客户身份资料与交易记录保存的原则包括：

57、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

58、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，洗钱风险评估的指标体系包括（ ）类风险要素及其风险指标。

59、（多选题） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对下列哪些资料或者其他身份证明文件进行核对并登记？

60、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？