1、 诈骗分子在资金转移中，为躲避追踪常使用的手段是（ ）

2、（多选题） 以下哪些行为违反《反电信网络诈骗法》（ ）

3、（多选题） 柜面可疑交易识别“三问”是指（ ）

4、（多选题） “三查”操作流程包括（ ）

5、（多选题） 客户疑似被诈骗时，柜员可以采取的劝阻措施有（ ）

6、（多选题） 证据留存的内容应包括( )

7、（多选题） 上报流程中，需要报告的对象包括（ ）

8、（多选题） 反诈宣传文案的撰写规范要求（ ）

9、（多选题） 风险提示短信的合规内容有（ ）

10、（多选题） 银行员工在反诈工作中应遵循的原则有( )

11、（多选题） 《反电信网络诈骗法》规定，银行违反义务可能受到的处罚包括（ ）

12、 《反电信网络诈骗法》规定，银行业金融机构在办理业务时发现客户账户异常交易，应当采取的首要措施是（ ）

13、 根据《反电信网络诈骗法》，银行未履行风险防控义务导致电信诈骗损失，可能面临的法律责任不包括（ ）

14、 下列哪项不属于总行下发的反诈相关制度通常要求的内容（ ）

15、 网络贷款诈骗的常见套路是（ ）

16、 “杀猪盘”诈骗中，骗子通常在哪个阶段“收网”？（ ）

17、 发现客户疑似被诈骗时，有效的劝阻话术第一步是（ ）

18、 根据《反电信网络诈骗法》，银行对异常账户和可疑交易采取的限制措施不包括（ ）

19、 以下哪项不是银行柜面反诈“三查”的典型内容（ ）

20、 对于柜面发现的涉诈账户，银行应采取的最优先内部流程是（ ）

21、 《反电信网络诈骗法》规定，银行业金融机构应当建立（ ）机制，对监测识别的异常账户和可疑交易采取相应措施。

22、 劝阻过程中，客户情绪激动并坚持转账，柜员应该（ ）

23、 根据《刑法》第二百八十七条之二，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重的，最高可判处（）刑罚。

24、 个人账户按风险等级分为五级，其中“普通级”又细分为几类（）

25、 个人账户分级分类系统对存量账户进行滚动评级的频率是（）

26、 对于“风险账户”，指引建议采取以下哪种措施（）

27、 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，以下哪项（）情形可以认定为“明知故犯”。

28、 以下哪项交易不受非柜面支出限额影响（）

29、 以下哪种情况不会导致账户被限制非柜面交易（）

30、 当柜员发现客户已被诈骗且资金刚刚转出，首要操作是（ ）