1、（判断题） 客户信息的共享性和安全性在实践中是矛盾的。公司合规、审计、和反洗钱部门在为履行反洗钱工作职责，有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。

2、（多选题） 在初次尽调中，关于证件有效性的规定，以下哪些说法是正确的？（可选择多项）

3、（判断题） 在怀疑客户可能存在反洗钱风险，相关机构正在对该客户进行调查时，金融机构应把客户正在被反洗钱调查这件事及时披露给客户。

4、（判断题） 在高风险情形中客户触发机制时，不需要人工复核识别交易异常，系统会自动触发并核实客户风险评级。

5、（判断题） FATF是金融行动特别工作组；是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织；我国是该组织成员之一。

6、（判断题） 识别高风险客户和高风险情形时，客户的住所地和国籍是否涉及高风险国家和地区是名单监控关注的重点之一。

7、（判断题） 实地走访调查主要用于核实客户经营状况和登记地址是否真实。

8、（判断题） 外部查询网站如天眼查和企查查可以用于查看组织客户的经济经营状况。

9、（判断题） 集团公司之间共享的信息可以采取匿名化和去标识化来规避信息外泄。

10、（判断题） 金融机构在电子化保存客户身份资料时，只需确保信息完整性和可靠性。

11、（判断题） 在任何情况下，登记身份时多个客户共用同一个电话都是不被允许的。

12、（多选题） 金融机构实施客户尽职调查中，以下哪些情况可能导致客户对金融机构进行诉讼？

13、（多选题） 对于客户可能存在的洗钱或恐怖融资风险，金融机构应采取的防范措施包括以下哪项？

14、 人身保险的投保人在与保险公司签订合同时，对被保险人应具有（ ）。

15、（多选题） 根据2022年一号令对核对客户身份的方法的明细规定，以下哪些是金融机构可用的核对方法？（可选择多项）

16、（多选题） 客户尽职调查中的确认关系的作用主要包括哪方面的风险防范？（可选择多项）

17、 下列哪种调查方式不属于持续尽职调查内容？

18、 个人信息保护法第13条规定了什么情况下可以处理个人信息？

19、 客户身份资料及交易记录保护工作需要考虑的四个方面是：

20、 在客户尽职调查的含义中，以下哪个描述是准确的？

21、 对于正在破产清算中的组织客户，如果有清算组作为主体，退保申请人应选择：

22、 客户尽职调查的核心目的是：

23、 在进行客户尽职调查时，哪个因素可能提示客户有洗钱风险？

24、 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过了有效期，且客户没有在合理期限内进行更新，也没有提供合理的理由。金融机构应该采取以下措施：

25、 在客户申请解除合同、满期金领取等业务办理时，领取金额为人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，保险公司应进行客户尽职调查。