1、 如网点收到有下划的长款，经核实确需要转给个人，可以先后通过以下____两个交易码入账。

2、 在做对公尽职调查时，宗教活动场所登记证/湖南民间信仰活动场所登记编号证上是宗教机构，寺庙、教堂的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

3、 在定期一本通子账户销户时，关于代理权限的描述，哪一项是正确的？

4、 内勤行长每次跟班检查还应抽查____天现场重点环节的监控录像

5、 总行未规定的交易及分行自主研发交易由____确定授权方式。

6、 远程集中授权业务涉及的业务凭证、客户身份及相关资料的真实性由____负责。

7、 在做对公尽职调查时，事业单位法人证书上的类型是非财政调拨的事业单位的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

8、 在做对公尽职调查时，主管部门批文上是村民小组、居民小组、业主委员会等其他组织的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

9、 付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书之前，已经向持票人付款的，____________。（付款人或者代理付款人不存在恶意或者重大过失付款）

10、 ____错账通过抹账处理，隔日错账通过冲账处理。

11、 以下说法错误的是：

12、 开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起____个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

13、 个人账户限额调整对客户开展尽职调查时，关注客户办理掌银的手机号与预留手机号是否一致，如不一致需问清楚两个手机号是否都是本人在使用，做____要素核实。询问过程中是否存在不停发微信或打电话的、组团结伴调整额度的等可疑情形，对于存在可疑的要谨慎办理提额业务。

14、 一般普通对公贷款放款时，放款方式选择“____”

15、 哪种账户类型的账户名称可以为单位名称后加内设机构（部门）名称或资金性质？

16、 以下冒名开户处理中错误的是：

17、 个人账户办理柜面取现或转账交易时，触发高风险或次高类风险交易监测模型，各级行应加快处理效率，提升客户体验，此类事件单原则上，二级分行应在网点申报后____个工作日内处理完毕。

18、 集中对账签约上门对账的，需逐户经____运营管理部相关负责人审批。

19、 委托贷款业务凭证第____联是债务凭证？

20、 在做对公尽职调查时，事业单位法人证书上的类型是财政调拨的事业单位的，相对应录制裁风险智能管控平台的存款人类别是____。

21、（多选题） 电子对账单传递渠道包括以下哪几种？

22、（多选题） 未经个人同意，不得处理个人客户信息。员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密，采取有效措施加强对客户信息的保护，依法使用工作中获取的客户信息，不得以任何形式进行以下行为：____、____、____、____。

23、（多选题） 通过BoEing系统查询客户账户限额管控限制情况。一是通过____查询分级分类管理（无卡支付、转账支付、消费支付、ATM支付）情况；二是通过____查询安全锁控制（无卡支付、转账支付、消费支付、ATM支付）情况；三是通过____“线上渠道风险管控”查看暂停非柜面情况，如被天蓬反欺诈平台预警管控。

24、（多选题） 《湖南分行营业网点个人账户限额调整核查操作指引（第二版）》核查处置流程是：____、____、____、____，网点各渠道操作流程，需留存的档案资料。

25、（多选题） 个人账户限额调整对客户开展尽职调查时，询问客户是否清楚出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，签订《办理银行账户（银行卡）法律责任告知书》，充分告知客户____银行账户、参与电信网络违法犯罪等行为，可能面临的风险及法律责任，确保客户知悉警示内容，对违法后果进行警示教育。

26、（多选题） 个人挂失登记簿查询包括哪些内容：

27、（多选题） 银行卡解挂类型可选择：____、____、____、____、。

28、（多选题） ____、____、通知存款账户、保证金账户、贷款账户，无论是否在BoEing系统中进行签约处理，集中对账管理系统都会自动生成余额对账单

29、（多选题） 面对个人账户限额调整的客户，需要询问提高限额的原因，了解客户需求，核实其需求的____，若客户为临时性交易需求的且客户本人已至网点的，可以建议客户在柜面办理业务。

30、（多选题） 客户要求变更以下核心要素，应按《中国农业银行一般对公客户反洗钱业务客户尽职调查操作规程》完成客户信息变更后再进行账户信息变更。核心要素包括哪些？

31、（判断题） 客服经理已经清点完现金、重空，又继续办理了几笔现金业务，办完以后，必须再次清点现金、重空，现金业务包括处理“ATM长款”登记、核销和卡卡转账等业务。

32、（判断题） 存单开立时，因打印机故障导致存单未正确打印，可以采取挂失补发等方法。

33、（判断题） 客户经理在充分核实客户身份的基础上，排除违法可疑交易风险，可对账户进行分类分级调查，填写《个人银行结算账户分类分级调查评估表》，调查结果经网点主任或内勤行长复核后，可重新为客户设置账户各渠道限额，调整时须同时调整2048A个人账户分类分级管理交易和20472借记卡交易安全锁管理交易，涉及网络金融渠道限额控制的，使用柜面46901特殊限额维护交易调整。

34、（判断题） 代理新增或修改客户信息时，可新增或修改固定电话，不允许新增或修改手机号码。（未成年人代理除外，留存手机号码机主关系需为父母及其他法定监护人）。

35、（判断题） 客服经理受理贷款还款业务时，应审查客户提交的支付凭证或来账清是否符合支付结算的相关业务规定，对不符合要求或核对要素不符的，应将所有资料退回客户或信贷部门。

36、（判断题） 触发高风险交易监测模型后，客户至柜面办理取现或转账业务时，弹屏提示，“[TW14]高风险！高风险！高风险！账户交易可能涉诈，将被只收不付冻结......”该笔取现或转账将被阻断，同时该账户自动被只收不付冻结，无法进行转出或取现交易。

37、（判断题） 当天同一客户有多笔往账业务，应先提交一笔，查看“流程”自动验印通过后，再提交第二笔。

38、（判断题） 个人账户办理柜面取现或转账交易时，触发风险交易监测模型，确认未涉诈需解控的，代理办理时，需核实代理人与被代理人关系，确认业务合理性，只需做代理人联网核查。

39、（判断题） 当核查人员同客户核查询问出现情绪激烈等情形时，网点主任或内勤行长需介入，耐心安抚客户情绪，适情形为客户解决存在的问题。

40、（判断题） 张先生代理妻子存款20万元，携带银行卡办理。柜员在联网核查界面机读张先生代理人身份证件即可办理业务

41、（填空题） 借记卡子账户销户

42、（填空题） 卡折存款

43、（填空题） 现金调拨申请

44、（填空题） 凭证调拨出/入库

45、（填空题） 线上渠道风险管控

46、（填空题） 补登折

47、（填空题） 单位结算卡现金存款

48、（填空题） 对公活期账户销户预检查

49、（填空题） 个人业务查询管理

50、（填空题） 提前还款