1、 3.各分支机构在办理单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当通过反洗钱信息系统报总公司，由总公司通过互联网向（）报送大额交易和可疑交易报告。

2、 2.总公司（）作为反洗钱工作的归口管理部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对分公司上报的重大洗钱案件进行督导。

3、 1.公司应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。