1、（多选题） 现金大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取（ ）及其他形式的现金收支。

2、（多选题） 存量高风险客户新建业务关系采取差异化风险控制措施，根据高风险标签情况可选择的措施包括但不限于( )

3、（多选题） 我国反洗钱现场监管手段主要有( )。

4、（多选题） 《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（ ）？

5、（多选题） 原则上，各业务部门和机构应采取与客户高风险标签相对应的控制措施，如因业务实际需要下调管控措施的，可在确保风险可控的前提下，经( )审批同意后，采取其他适当的控制措施缓释洗钱风险。

6、 发现员工异常行为组织对其过去至少（）个月内的经办业务、客户服务、产品营销、授权审批等业务活动是否存在违规行为进行全面排查。

7、 员工异常行为线索可采取不超过（）的临时“离岗检查”。

8、 （）是本机构案件管理的牵头部门。

9、 支行每（）召开一次案防形势分析会。

10、 市行各部室按专业条线（）召开一次;支行每两个月召开一次案防形势分析会。