1、（判断题） 对于高风险交易原则上不能仅调用本地人脸识别进行身份识别，如因可用核验通道都被熔断或异常时而调用了本地人脸识别，经办人员需在通道恢复正常后补做联网核查。

2、（判断题） 客户跨行转账交易误命中黑名单，若选择“添加”则该名单自动添加至反冼钱黑名单系统中的白名单登记簿，添加白名单须由管户客户经理在移动门户发起“（反洗钱黑名单系统）白名单添加申请流程”提出申请，经部门负责人审批同意后操作，添加后跨行转账交易将不再校验白名单内的信息。

3、 关于手机银行客户信息补录功能优化上线的通知运营管理部2022[41]号，客户信息补录交易增加（）字段

4、（判断题） 已开通企业网银的客户如需开通电子询证函业务功能，需到柜面进行开通。

5、（多选题） 关于柜面交易系统、智能柜员机对接黑名单系统流程优化的通知运营管理部2022年【40】号，黑名单系统中的各类名单按风险级别区分为（）和（）

6、（判断题） 若被询证企业收到待确认的电子询证函，系统将实时通过短信方式通知其法人。

7、（判断题） 开户环节、交易环节均需扫描范围包括强控黑名单和弱控黑名单。

8、（多选题） 企业收到电子询证函，若当日未进行授权和缴费的，（）系统再次发送授权催办短信；客户未在（）内完成授权并缴费的，视为函证授权超期，我行拒绝回函。

9、 智能身份识别系统提供（）服务支持。

10、（多选题） 关于会计档案与事后监督系统功能及电子登记簿优化上线的通知，对于状态为（）及（）的封包凭证支持临时交接。

11、（判断题） 关于会计档案与事后监督系统功能及电子登记簿优化上线的通知，系统控制同一机构的凭证按扫描顺序先后进行封包。

12、（多选题） 智能身份识别系统将交易分为哪几种风险等级？

13、 浙江民泰商业银行关于进一步优化客户分类分级功能的通知运营管理部〔2022〕42号，个人及单位客户开立银行结算账户的，基本信息录入完成后系统将在开户交易提交前预先展示客户的风险等级，并自动根据客户风险等级匹配非柜面额度，除（）客户外，其他风险等级的客户仅可在系统推荐的非柜面额度之内调整。

14、（判断题） 目前，系统仅支持对预约开户的单位客户开展自动评级。

15、（多选题） 若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录，最迟于（）完成，其余客户均应在（）完成客户风险评级工作。