1、 洗钱的过程通常分为三个阶段，即

2、（多选题） 金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

3、 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名路公账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()

4、（多选题） 我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有哪几类？

5、（多选题） 为什么要反洗钱？

6、（多选题） 个人如果发现了洗钱线索该如何举报？

7、（判断题） 洗钱，运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

8、（判断题） 反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，依法采取相关措施的行为

9、 国家反洗钱行政主管部门

10、（多选题） 客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

11、（判断题） 反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

12、（判断题） 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

13、（判断题） 客户到金融资产管理公司、财产公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时，是否也需要出示身份证件？