太平财险厦门分公司“案防合规提升年”专项行动“回头看”线上知识竞赛-在线答题-在线出题考试深圳市新微云科技官网

1、下列说法，错误的是（）

A、业内案件是指银行保险机构及其从业人员，独立实施或者参与实施，侵犯银行保险机构或者客户合法权益，已由行政机关立案查处的行政案件；

B、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴；

C、保险诈骗罪是指投保人、被保险人、受益人，以使自己或者第三者获取保险金为目的，采取虚构保险标的、保险事故等方法，骗取保险金，数额较大的行为；

D、员工在任期间触犯刑法，离职后被判处刑罚且犯罪行为与原任职岗位相关，按照业内案件进行处理。

2、案件内部问责不包括以下哪一种方式（）

A、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除；

B、罚款、扣减绩效工资、降低薪酬级次、要求赔偿经济损失；

C、取消评优评先资格、不得晋升职务、岗位等级；

D、通报批评、调离、停职、引咎辞职、责令辞职、用人单位单方解除劳动合同。

3、对涉及诈骗侵占、丢失泄露、人员异常、合规风险、声誉风险等突发事件，事发单位应不迟于（）小时向银行保险监管机构报告信息。

A、12

B、24

C、48

D、72

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