1、（多选题） 公民可通过以下哪些方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密：

2、（判断题） 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可疑交易报告。

3、（判断题） 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，则无需报告。

4、（判断题） 2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常委会第二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，以法律的形式明确了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构以及特定非金融机构的反洗钱义务。

5、（多选题） 下列哪些身份证件可作为个人实名证件在金融机构办理业务？

6、（判断题） 客户洗钱和恐怖融资风险等级一旦评定完成，无需再复评。

7、 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第2条中规定的“严重犯罪”是指“构成可受到最高刑至少（ ）年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为”。

8、 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

9、（判断题） 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密。

10、（多选题） 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?

11、 下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是( ）

12、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

13、 为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为（）类

14、（多选题） 《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )

15、（判断题） 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

16、（多选题） 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求：

17、（判断题） 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景

18、 洗钱的基本过程中，哪一阶段是最薄弱的，也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段

19、（判断题） 客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。

20、 农行《关于做好反洗钱信息管理系统机构信息维护工作的通知》规定，以下哪个用户负责在反洗钱信息管理系统中对机构所在地区的行政区划代码进行维护？

21、 我行客户洗钱风险等级分类系统即为（ ）

22、（多选题） 涉恐黑名单的处理包括哪三个步骤：

23、（判断题） 总行第一道防线部门分管副总经理向本部门总经理执行管理报告路线，向首席合规官执行职能报告路线。

24、 金融机构应当在大额交易发生之日起几个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

25、（多选题） 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下哪些方式进行确认和核实？

26、（多选题） 下列说法正确的是哪几项？

27、（判断题） 从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。

28、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的境内款项划转，应报告大额交易。

29、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

30、（判断题） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

31、（判断题） 金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

32、 存量中风险客户的复核期限不超过（ ）年

33、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，中国反洗钱监测分析中心，依法履行向中国人民银行报告分析结果和以下哪些职责？

34、（多选题） 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及哪些犯罪？

35、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当：

36、 《中华人民共和国外汇管理条例》是由( )颁布的。

37、 关于国务院金融监管机构在反洗钱工作中的职责，表述错误的是哪项？

38、（多选题） 以下说法正确的是?

39、（多选题） 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，具有组织、协调全国反洗钱工作的职责和（ ）职责。

40、 中国的反洗钱司法部门具体包括侦查机关（公安机关、海关缉私部门、反贪污贿赂部门等）、检察机关和什么机关

41、 对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整

42、 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？

43、（多选题） 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？

44、（判断题） 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

45、（判断题） 不得为高风险客户办理网络金融业务；对于已在我行签约网络金融业务的，应暂停办理数字证书和动态令牌类业务，暂停客户的网络金融渠道服务。

46、（多选题） 对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？ A、客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区 B、客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人 C、股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人 D、洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

47、（多选题） 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面?

48、（判断题） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是我行制裁合规管理工作的牵头管理部门。

49、（多选题） 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

50、（多选题） 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有：

51、 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：

52、 农行《转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的通知》中明确，被检查行对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到之日起多少个工作日内对发出《现场检查意见告知书》的人民银行及其他地市级以上分支机构以书面形式提交陈述、申辩意见。

53、（多选题） 银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

54、（多选题） 银行在开立资本项目账户时应注意审核：

55、（多选题） 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施？

56、（多选题） 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

57、 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法定程序后，可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定？

58、 下列哪个机构是农行反洗钱工作的牵头管理部门？

59、（多选题） 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

60、（判断题） 客户风险评估和等级分类的方法、指标体系、评估标准、分类结果及分类过程中留存的相关档案资料等应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露。

61、（判断题） 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任

62、 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是：

63、 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应当进行哪项工作？

64、（多选题） 洗钱的过程具有以下哪些特征？

65、 本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托（ ）系统完成

66、（判断题） 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

67、（多选题） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?

68、（多选题） 下列属于金融机构反洗钱义务的是：

69、（多选题） 制裁名单监测系统筛查范围包括（ ）。

70、（多选题） 商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施

71、（多选题） 银行建立配合反洗钱调查制度应当明确

72、（多选题） 以下叙述正确的是哪几项？

73、（多选题） 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户特性要素设置的风险指标是：

74、 《中华人民共和国反洗钱法》所称应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由谁制定？

75、（多选题） 反洗钱岗位人员包括：

76、（判断题） 贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人(贷款企业)的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。

77、（多选题） 《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？

78、（多选题） 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？

79、（多选题） 下列有关“协助冻结”的表述错误的有：

80、（多选题） 对以下临时冻结措施说法正确的有

81、 《金融机构反洗钱规定》中对“洗钱”的界定下列表述正确的是：

82、（多选题） 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份？

83、（多选题） 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？

84、（多选题） 对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应：

85、（多选题） 网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?

86、（多选题） 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：

87、（判断题） 金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

88、（多选题） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？

89、 《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，营业机构在办理外汇汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息缺失的，应当要求境外机构补充。

90、（多选题） 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列哪些可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

91、（多选题） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？

92、（多选题） 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有哪些？

93、（多选题） 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

94、（多选题） 以下哪些是有关存款实名制的正确表述：

95、（多选题） 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

96、 对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”，或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形，保险公司识别人身保险（含团险）客户的起点金额应如何计算？

97、（多选题） 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有哪些？

98、（多选题） 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息

99、 根据《反洗钱法》的规定，其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时报告给哪个部门？

100、（多选题） 为对私客户办理和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?